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本文目錄一覽：

• 1、注意!為他人提供資金賬戶或轉(zhuǎn)賬可能涉嫌洗錢罪
• 2、如果洗錢被抓了會(huì)怎樣處理
• 3、今天收到一個(gè)說是北京公安局的電話,說我涉嫌一起洗錢案,然后說的很?
• 4、汪建中的案件結(jié)果
• 5、王艷洗錢案什么時(shí)候的事啦
• 6、李忠洗錢案涉到我?guī)舯本┚揭业姐y行查帳是不是騙人的,十萬火急...

注意!為他人提供資金賬戶或轉(zhuǎn)賬可能涉嫌洗錢罪

律師鄭重提示，如果他人實(shí)施的是犯罪活動(dòng)，為其提供資金賬戶或轉(zhuǎn)賬的行為可能也會(huì)涉嫌刑事犯罪。 第一個(gè)可能涉嫌的罪名是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，也就是俗稱的幫信罪。

法律主觀：如果明知是洗錢還幫助他人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的，構(gòu)成洗錢罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，單處或并處罰金。

幫別人洗錢很可能會(huì)構(gòu)成洗錢罪，公安機(jī)關(guān)會(huì)依法追究刑事責(zé)任。

法律主觀：幫助別人取錢這種行為是犯法的，如果幫助他人取錢并且提供相應(yīng)的賬戶，那么，就需要按照相應(yīng)的犯罪標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行犯罪的處罰。幫助他人洗錢是什么罪名可能會(huì)以洗黑罪共犯被判刑。

提供銀行賬號(hào)給人洗錢，依據(jù)我國相關(guān)法律的規(guī)定，構(gòu)成 洗錢罪 ，一般是處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，但數(shù)額達(dá)到3000萬就是五年以上十年以下有期徒刑，具體量刑，要依據(jù)犯罪情節(jié)而定。

提供賬戶洗黑錢10萬判處五年以下有期徒刑或者拘役。幫助他人轉(zhuǎn)賬洗錢10萬元已涉嫌刑事犯罪。

如果洗錢被抓了會(huì)怎樣處理

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處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。

一般洗錢被拘留多久會(huì)判刑？刑事拘留最長時(shí)限為37天(流竄作案、多次作案、結(jié)伙作案的重大嫌疑分子，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕的時(shí)間可以延長到30日。檢察院必須在7日內(nèi)作出批準(zhǔn)逮捕或者不批準(zhǔn)逮捕的決定)。

今天收到一個(gè)說是北京公安局的電話,說我涉嫌一起洗錢案,然后說的很?

首先現(xiàn)在電信詐騙很多種，冒充公檢法就是其中的一種，本著不聽不信不轉(zhuǎn)賬的原則。其次如果你涉嫌洗錢，也不會(huì)打電話告訴你，警察會(huì)直接上門了，難道給你逃跑的時(shí)間，可以不用管他，也可以向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行舉報(bào)。

首先你要懷疑這是一個(gè)詐騙電話，其次就是你不要相信，先去當(dāng)?shù)氐木炀謫柷宄闆r，但是八九不離的就是詐騙電話。

應(yīng)該是詐騙電話，千萬不要向他們匯款，不要再理會(huì)他們了。

汪建中的案件結(jié)果

1、而在證監(jiān)會(huì)凍結(jié)他1 .6億元資金之后，汪建中還讓其親屬從賬戶上取出現(xiàn)金近1億元。汪建中兩個(gè)哥哥和其前妻的弟弟，因幫助汪建中掩飾、隱瞞操縱證券市場，非法所得的85億余元，被檢方以涉嫌洗錢罪起訴。

2、年10月23日，證監(jiān)會(huì)對(duì)汪建中發(fā)出了行政處罰決定書，汪建中因操縱證券市場的違法行為，證監(jiān)會(huì)決定沒收汪建中違法所得25億元，并處罰款25億元，總金額高達(dá)5億元，這成為證監(jiān)會(huì)開出的第一張個(gè)人億元罰單。

3、汪建中案：灰色地帶的搶帽子行為 2008年8月，汪建中被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為“操縱證券市場”———這個(gè)在尚不成熟的中國股市屢有發(fā)生的違法行為。隨即，他又成為因“黑嘴”而涉嫌犯罪被移交司法的第一人。

4、此前原北京首放負(fù)責(zé)人汪建中的案件曝光 一些投資咨詢公司利用公開渠道、短信電話等渠道 招聘人員 做機(jī)構(gòu)的黑嘴莊托 成為主力出貨的工具。

5、參考答案：1．他去鄉(xiāng)下接爺爺進(jìn)城住時(shí)發(fā)現(xiàn)爺爺為“幫”他還房債而去工廠做工。“我”瞞著爺爺借錢買了房子。爺爺瞞著“我”去工廠做工。反襯出了爺爺?shù)纳屏肌⒋葠酆蜔o私。示例：外貌描寫。

6、汪建中案：灰色地帶的搶帽子行為2008年8月，汪建中被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為“操縱證券市場”———這個(gè)在尚不成熟的中國股市屢有發(fā)生的違法行為。隨即，他又成為因“黑嘴”而涉嫌犯罪被移交司法的第一人。

王艷洗錢案什么時(shí)候的事啦

1、事情起因 24歲的高某家住河南省禹州市，2月中旬上網(wǎng)聊天時(shí)，一個(gè)自稱王艷的女孩主動(dòng)加他好友，而高某很快被這個(gè)“女孩”吸引。之后王艷經(jīng)常和高某談心，表現(xiàn)的非常殷勤。

2、翌日，凌云早早地等在那里。早已嗅過王艷別墅中犯罪嫌疑人遺落的手套氣味的警犬，一見凌云便沖了上去。公安局為引蛇出洞，決定暫緩逮捕凌云。鐘誠和郭超以服裝演出隊(duì)的身份前往香港。

3、不久前，上海警方破獲了一起案值高達(dá)50億元的地下錢莊洗錢案。這是建國以來上海地區(qū)查處的最大一起洗錢案。它的成功破獲，得益于我國近年來金融系統(tǒng)反洗錢機(jī)制的建立。

4、法律分析：洗錢行為構(gòu)成刑事犯罪的，法院對(duì)洗錢案件進(jìn)行立案后，會(huì)在二個(gè)月內(nèi)審結(jié)案件，但對(duì)具體開庭時(shí)間是沒有規(guī)定的。

李忠洗錢案涉到我?guī)舯本┚揭业姐y行查帳是不是騙人的,十萬火急...

比較大可能性假的吧，可以根據(jù)他們打給你的電話查114看看是不是真的派出所電話，也可以去網(wǎng)銀查下你的賬戶近期有沒異常，最后可以去銀行找大堂經(jīng)理了解下你的這種情況有沒其他人反應(yīng)過。這樣肯定就能放心了。

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