今天給各位分享做銀行流水犯法嗎的知識，其中也會對進(jìn)行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、銷售讓我做假流水買房違法嗎
• 2、刷銀行卡流水犯法嗎
• 3、銀行卡走流水是什么罪名
• 4、我的銀行卡給別人做流水算犯法嗎

銷售讓我做假流水買房違法嗎

做假流水肯定是不行的，這屬于違法犯罪，一旦被查到是需要罰款的，罰款的多少跟你做假金額有直接關(guān)系。

法律分析：用假銀行流水單辦貸款依法要擔(dān)刑責(zé)，不過如果僅僅銀行流水是偽造的，按期還房貸，同時提供的房產(chǎn)抵押是真實(shí)、足值的，銀行一般不會追究。

法律分析：買房申請貸款時，銀行會審查購房人的銀行流水，所謂的銀行流水，是指銀行活期賬戶(包括活期存折和銀行卡)的存取款交易記錄。

屬于合同詐騙，銷售讓客戶做假收入證明，客戶可以向公安機(jī)關(guān)或者銷售公司舉報。收入證明和銀行流水是倆個不同的概念，辦理房貸收入證明和銀行流水都需要提交。而且收入必須是月供的倆倍以上。

刷銀行卡流水犯法嗎

1、犯法。刷流水換種說法是洗錢行為，代理人先把自己的錢打進(jìn)別人的銀行卡，然后再轉(zhuǎn)出來。這樣對方的銀行卡就有了資金進(jìn)出的記錄。對銀行卡的主人來說，此舉能提高信用等級。而代理人相應(yīng)得到的是一筆手續(xù)費(fèi)。

2、辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的，向銀行申請貸款需要提供真實(shí)的流水記錄，提供虛假的流水記錄需要承擔(dān)法律責(zé)任。銀行卡刷流水犯法可能會判十年以下有期徒刑，并處罰金。

3、銀行卡刷流水犯法可能會判十年以下有期徒刑，并處罰金。但并不是所有的利用銀行卡刷流水的行為都會被判刑，只有是利用銀行卡頻繁刷流水、涉案金額大構(gòu)成洗錢罪的情形才有可能會被量刑。

銀行卡走流水是什么罪名

1、銀行卡走流水是什么罪名銀行卡走流水是洗錢罪。

2、辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的，向銀行申請貸款需要提供真實(shí)的流水記錄，提供虛假的流水記錄需要承擔(dān)法律責(zé)任。

3、會有兩種罪名。銀行流水解釋不清楚可能構(gòu)成詐騙罪。用假流水成功拿到貸款，很可能涉嫌詐騙罪。根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等。

4、洗錢罪。銀行卡跑流水是一種新型的違法手段，跑16萬流水是屬于洗錢罪，并且會根據(jù)金額的大小對當(dāng)事人進(jìn)行相應(yīng)程度的處罰。

5、銀行的流水應(yīng)當(dāng)作為認(rèn)定詐騙金額的證據(jù)之一，涉嫌詐騙罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財物的行為。

6、可能涉嫌幫信罪或者網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。銀行卡刷流水是違法刑法，具體規(guī)定如下回答：辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的，向銀行申請貸款需要提供真實(shí)的流水記錄，提供虛假的流水記錄需要承擔(dān)法律責(zé)任。

我的銀行卡給別人做流水算犯法嗎

銀行卡給別人做流水是犯法的。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的，向銀行申請貸款需要提供真實(shí)的流水記錄，提供虛假的流水記錄需要承擔(dān)法律責(zé)任。

辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的，向銀行申請貸款需要提供真實(shí)的流水記錄，提供虛假的流水記錄需要承擔(dān)法律責(zé)任。

自己辦銀行卡給別人走流水違法嗎？辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的，向銀行申請貸款需要提供真實(shí)的流水記錄，提供虛假的流水記錄需要承擔(dān)法律責(zé)任。

如果別人的流水屬于非法資金，犯罪資金你就構(gòu)成刑事犯罪的可能性較大。如果是借給別人信用卡的話，還是存在一定的風(fēng)險的，如果他拿你的卡做一些譬如洗錢，存放非法所得等違法的事，你也會面臨牽扯的危險。

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