本篇文章給大家談?wù)勩y監(jiān)局法律知識(shí)競(jìng)賽，以及銀監(jiān)局法律知識(shí)競(jìng)賽考什么對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。

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• 1、跪求“商行杯”反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽試題答案!
• 2、銀監(jiān)局的職責(zé)是什么
• 3、銀監(jiān)局的主要職責(zé)
• 4、商業(yè)知識(shí)競(jìng)賽題目
• 5、銀行業(yè)協(xié)會(huì)三年工作總結(jié)

跪求“商行杯”反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽試題答案!

1、違反反洗錢(qián)法規(guī)定，被人民銀行通報(bào)并處罰50萬(wàn)元的是（ ）樟樹(shù)市支行。 A：工商銀行 B：農(nóng)業(yè)銀行 C：中國(guó)銀行 D：建設(shè)銀行根據(jù)反洗錢(qián)法規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)下列哪些行為將受到處罰（ ） A：未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度，未按照規(guī)定設(shè)立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)活著制定專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的。

2、要求開(kāi)立匿名賬戶(hù)不屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)是正確的；原因是因?yàn)橐箝_(kāi)立匿名賬戶(hù)不屬于銀行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)的參考指標(biāo)；若風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為收益或者代價(jià)的不確定性，說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的結(jié)果可能帶來(lái)?yè)p失、獲利或是無(wú)損失也無(wú)獲利，屬于廣義風(fēng)險(xiǎn)，所有人行使所有權(quán)的活動(dòng)，應(yīng)被視為管理風(fēng)險(xiǎn)，金融風(fēng)險(xiǎn)屬于此類(lèi)。

3、正確答案：D 1根據(jù)《治安管理處罰法》規(guī)定，“非法持有海洛因不滿(mǎn)（）克，可以給予治安管理處罰。 A.十 B.五十 C.一百 D.二百 正確答案：A 1《治安管理處罰法》對(duì) *** 行為處以罰款的最高限是，可以并處（）元以下罰款。

4、安全知識(shí)競(jìng)賽試題【1-20】 勞動(dòng)爭(zhēng)議處理的四項(xiàng)原則是什么？調(diào)解原則、合法原則、公正原則、及時(shí)處理原則。 什么是二次事故？二次事故是由于一次事故對(duì)危險(xiǎn)因素的第二激發(fā)次，造成事故的擴(kuò)大蔓延。 我國(guó)的安全管理體制其主要內(nèi)容是什么？企業(yè)負(fù)責(zé)、行業(yè)管理、國(guó)家監(jiān)察、群眾監(jiān)督。

5、防范信用交易風(fēng)險(xiǎn)。征信信息的核心是 C 。A、配偶信息 B、擁有的資產(chǎn)信息 C、借錢(qián)還錢(qián)的負(fù)債信息 D、訴訟信息信用報(bào)告被人們喻為 B 。A、經(jīng)濟(jì)快車(chē) B、經(jīng)濟(jì)身份證 C、經(jīng)濟(jì)名牌 D、以上都是征信系統(tǒng)記錄 A 的信用行為。

銀監(jiān)局的職責(zé)是什么

1、法律分析：銀監(jiān)局的主要職責(zé)：依法依規(guī)對(duì)全國(guó)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)督管理，維護(hù)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行，對(duì)派出機(jī)構(gòu)實(shí)行垂直領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)改革開(kāi)放和監(jiān)管有效性開(kāi)展系統(tǒng)性研究。依據(jù)審慎監(jiān)管和金融消費(fèi)者保護(hù)基本制度，制定銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)審慎監(jiān)管與行為監(jiān)管規(guī)則。

2、第二條 主要職責(zé) （一）制定有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的規(guī)章制度和辦法；起草有關(guān)法律和行政法規(guī)，提出制定和修改的建議。（二）審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止及其業(yè)務(wù)范圍。（三）對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，依法對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。

3、法律分析：負(fù)責(zé)監(jiān)管?chē)?guó)家所有的銀行運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止和業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理；依法對(duì)金融違法、違規(guī)行為進(jìn)行查處；審查和批準(zhǔn)高級(jí)管理人員任職資格；統(tǒng)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；負(fù)責(zé)轄內(nèi)黨的建設(shè)、紀(jì)檢和干部管理工作。

4、銀監(jiān)會(huì)的職責(zé)是依照法律、行政法規(guī)制定并發(fā)布對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則。同時(shí)，銀監(jiān)局還負(fù)責(zé)審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止以及業(yè)務(wù)范圍，對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，依法查處違法違規(guī)行為，并負(fù)責(zé)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、資本充足率等方面的監(jiān)管工作。

5、銀監(jiān)局的主要職責(zé)：（一）制定有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的規(guī)章制度和辦法；起草有關(guān)法律和行政法規(guī)，提出制定和修改的建議。（二）審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止及其業(yè)務(wù)范圍。（三）對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，依法對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。

銀監(jiān)局的主要職責(zé)

1、第二條 主要職責(zé) （一）制定有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的規(guī)章制度和辦法；起草有關(guān)法律和行政法規(guī)，提出制定和修改的建議。（二）審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止及其業(yè)務(wù)范圍。（三）對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，依法對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。

2、法律分析：負(fù)責(zé)監(jiān)管?chē)?guó)家所有的銀行運(yùn)轉(zhuǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制；負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止和業(yè)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督管理；依法對(duì)金融違法、違規(guī)行為進(jìn)行查處；審查和批準(zhǔn)高級(jí)管理人員任職資格；統(tǒng)計(jì)有關(guān)數(shù)據(jù)和信息；負(fù)責(zé)轄內(nèi)黨的建設(shè)、紀(jì)檢和干部管理工作。

3、銀監(jiān)局的主要職責(zé)：（一）制定有關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的規(guī)章制度和辦法；起草有關(guān)法律和行政法規(guī)，提出制定和修改的建議。（二）審批銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、變更、終止及其業(yè)務(wù)范圍。（三）對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，依法對(duì)違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。

4、銀監(jiān)局的主要職責(zé)是依照法律、行政法規(guī)制定并發(fā)布對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)活動(dòng)監(jiān)督管理的規(guī)章。中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)簡(jiǎn)稱(chēng)“銀監(jiān)會(huì)”是根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán)，統(tǒng)一監(jiān)督管理銀行、金融資產(chǎn)管理公司、信托投資公司及其他存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，維護(hù)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行。

5、對(duì)擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)予以取締； 負(fù)責(zé)國(guó)有重點(diǎn)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作；承辦國(guó)務(wù)院交辦的其他事項(xiàng)。小編歸納，通過(guò)以上關(guān)于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的主要職能內(nèi)容介紹后，相信大家會(huì)對(duì)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的主要職能有個(gè)新的了解，更希望可以對(duì)你有所幫助。

6、銀監(jiān)局的職能 銀監(jiān)局作為金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)，具有以下主要職能：監(jiān)督和管理銀行業(yè)：銀監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社等金融機(jī)構(gòu)。它制定和執(zhí)行監(jiān)管政策，監(jiān)督金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)行為，確保其合規(guī)運(yùn)營(yíng)。監(jiān)督和管理保險(xiǎn)業(yè)：銀監(jiān)局負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)。

商業(yè)知識(shí)競(jìng)賽題目

1、世博會(huì)知識(shí)競(jìng)賽題（附答案）埃菲爾鐵塔是法國(guó)巴黎世博會(huì)的主題塔。 A.1867年 B.1878年 C.1889年D.1900年在漢諾威世博會(huì)上中國(guó)館展出了大型重點(diǎn)工程。 A.西氣東輸工程 B.青藏鐵路 C.三峽工程D.南水北調(diào)工程我國(guó)是加入的國(guó)際展覽局。

2、填空題（請(qǐng)將正確的答案填入括號(hào)內(nèi)）1．父母不讓子女上學(xué)，是違反了（《中華人民共和國(guó)義務(wù)教育法》）。2．監(jiān)護(hù)人的義務(wù)有（監(jiān)護(hù)義務(wù)）和（ 撫養(yǎng)義務(wù)）兩項(xiàng)。

3、拜訪商業(yè)客戶(hù)要注意控制拜訪時(shí)間，一般性的拜訪最好控制在___分鐘左右。 A、15 B、20 C、30 D、40 6在社交場(chǎng)合與他人談話(huà)時(shí)，應(yīng)保持的距離為_(kāi)__。 A、0.5米以?xún)?nèi) B、0.5-5米 C、5-3米 D、3米 6“電話(huà)三要素”包括___、 態(tài)度、使用的言語(yǔ)。

4、大學(xué)生 *** 知識(shí)競(jìng)賽試題 單項(xiàng)選擇題 使用他人營(yíng)業(yè)執(zhí)照的違法經(jīng)營(yíng)者提供商品或者服務(wù)，損害消費(fèi)者合法權(quán)益的，消費(fèi)者可以向其要求賠償，也可以向（ A ）要求賠償。 A、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的持有人 B、生產(chǎn)者 C、供貨商 《產(chǎn)品質(zhì)量法》規(guī)定的“依法追究刑事責(zé)任”指的是依據(jù)（ A ）法律。

5、選擇題 燃燒是一種放熱發(fā)光的（ B ）反應(yīng)。A.物理 B.化學(xué) 火災(zāi)初起階段是撲救火災(zāi)（B ）的階段。A.最不利 B.最有利 C. 較不利 采取適當(dāng)?shù)拇胧谷紵蛉狈驍嘟^氧氣而熄滅，這種方法稱(chēng)作（ A）。

6、征信知識(shí)競(jìng)賽參考資料 征信的基本概念和理論中國(guó)古代最早有關(guān)征信的說(shuō)法“君子之言，信而有征”源自 C 。

銀行業(yè)協(xié)會(huì)三年工作總結(jié)

年銀行個(gè)人工作總結(jié)精選篇1 三年，我在行領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠全體同事的共同努力，以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為我行的建設(shè)和發(fā)展，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在平凡的工作中取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)就二？三年度我的主要工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下。

、XX年，對(duì)銀行業(yè)高級(jí)管理人員任職資格審查工作，一是嚴(yán)格執(zhí)行了任職前考試、談話(huà)制度，分別對(duì)3名高級(jí)管理人員進(jìn)行了任職前的考試、談話(huà)，同時(shí)完成了對(duì)2名高級(jí)管理人員任職資格的審查。二是在XX年9月組織完成了轄內(nèi)銀行業(yè)高級(jí)管理人員的任職期間的考試及年度考核工作，并將考試及考核結(jié)果裝入銀行業(yè)高級(jí)管理人員檔案存檔。

按照工作計(jì)劃，委員會(huì)于2015年1月、4月、7月、10月向45家參加數(shù)據(jù)共享的成員單位共發(fā)布四期銀行業(yè)客戶(hù)服務(wù)中心共享數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)包括人工接通率、服務(wù)水平、平均通話(huà)時(shí)長(zhǎng)、話(huà)后IVR滿(mǎn)意度等多項(xiàng)客服中心運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵指標(biāo)。成員單位對(duì)此項(xiàng)工作積極配合，反響良好。

以客戶(hù)為中心，做好結(jié)算服務(wù)工作。 我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿(mǎn)時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將連續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶(hù)滿(mǎn)意。

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