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本文目錄一覽：

• 1、金融違法行為有哪些
• 2、做海外金融犯法嗎
• 3、以他人的資質從事金融業務違法嗎

金融違法行為有哪些

一、金融違法行為有哪些

1、金融違法行為有以下：

（1）辦理存款、貸款等業務不按照會計制度記帳、登記，或者不在會計報表中反映；

（2）將存款與貸款等不同業務在同一帳戶內軋差處理；

（3）經營收入未列入會計帳冊；

（4）其他方式的帳外經營行為。

2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百七十條

【偽造貨幣罪】偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產：

（一）偽造貨幣集團的首要分子；

（二）偽造貨幣數額特別巨大的；

（三）有其他特別嚴重情節的。

第一百七十一條

【出售、購買、運輸假幣罪】出售、購買偽造的貨幣或者明知是偽造的貨幣而運輸，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

【金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪】銀行或者其他金融機構的工作人員購買偽造的貨幣或者利用職務上的便利，以偽造的貨幣換取貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產；情節較輕的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬元以上十萬元以下罰金。

偽造貨幣并出售或者運輸偽造的貨幣的，依照本法第一百七十條的規定定罪從重處罰。

二、金融詐騙犯被刑事拘留怎么處理

金融詐騙犯被刑事拘留處理如下：

1、金融詐騙犯被抓構成集資詐騙罪的處置是三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；

2、構成有價證券詐騙罪的處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金等。

做海外金融犯法嗎

不合法也不違法鉆法律的空子。

第一不合法也不違法鉆法律的空子（但沒關系法無禁止即可為‘很多這樣的公司），第二這個是投保、投資需要簽訂合同的嘛，合同約定年化收益要寫清楚，第三是否有擔保公司等其他保障出現風險代償，產品收益是月結還是好多年一結不好說。 最后的不便知處 銀行、互聯網金融、這么多理財產品還要跑到在我國成立的公司做境外資產投資。

以他人的資質從事金融業務違法嗎

不違法。借別人的資質，不是從事觸犯刑事法律的事情，不會違法，金融業是指經營金融商品的特殊行業，包括銀行業、保險業、信托業、證券業和租賃業，指的是銀行與相關資金合作社，還有保險業，除了工業性的經濟行為外，與經濟相關的都是金融業。

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