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刑法定義的洗錢罪的上游犯罪
刑法定義的洗錢罪的上游犯罪主要有以下幾種,其中包含 *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪和金融詐騙犯罪等,均屬于洗錢罪的上游犯罪。
法律分析
洗錢罪是以將集中法定的特定上游犯罪所得進行洗白才能構成,洗錢罪不同于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,不屬于侵害司法管理秩序的犯罪行為,而是屬于侵害金融管理秩序犯罪,因為洗錢罪的上游犯罪都會涉及大額資金的往來,這些金額巨大的違法所得通過洗白進入市場會嚴重影響國家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多發,國家還會計加大對該犯罪的打擊力度。
洗錢的違法犯罪行為既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動以及外匯管理的相關規定。
洗錢的違法犯罪行為既侵犯了金融秩序,又侵犯了社會經濟管理秩序,還侵犯了國家正常的金融管理活動以及外匯管理的相關規定。關于洗錢罪的定罪量刑問題,構成洗錢罪的,將被沒收實施“上游犯罪”的犯罪所得及其產生的收益,處以相應的有期徒刑或拘役及罰金。
法律依據
《中華人民共和國刑法》 第一百九十一條 為掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質,有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:(一)提供資金帳戶的;(二)將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉帳或者其他支付結算方式轉移資金的;(四)跨境轉移資產的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。
[img]上下游犯罪案件起訴比
上下游犯罪案件起訴比,答:上下游犯罪案件起訴比為20%。一般情況下,下游犯罪的社會危害性小于上游犯罪,基于罪責刑相適應的刑法原則,下游犯罪刑期應低于上游犯罪的刑期,作為加入犯的掩飾、隱瞞犯罪所得罪,刑期不能高于本犯的盜竊罪。
什么叫上游犯罪?如何定義?
在法律上有兩個專有名詞,一般是用來形容和洗錢相關的犯罪,一個是上游犯罪,一個是下游犯罪。這兩個詞一上一下,代表的是一個順序,上游代表的是犯罪活動產生的金錢的過程,下游代表的是把金錢洗白的過程。因為有了前者的犯罪行為才產生了后者的犯罪,兩者看上去就像一條河的上下游,所以被稱為上游和上游。
這兩個詞,雖然只用于洗錢一類的犯罪活動,但是可以直接用于各類行為。比如說盜墓賊偷盜文物,得手之后就要販賣文物。那么偷盜就屬于上游犯罪,販賣就屬于下游犯罪。
1、上游犯罪
在生活中,很多人都聽說過“洗錢罪”這個詞,雖然不知道具體是做什么,但是大致可以理解為把非法得到的錢洗成干凈的錢。因為在洗錢之前,必須要“有錢可洗”,所以犯罪行為就有了先后之分。前者就是上游犯罪,后者就是下游犯罪。
在我國法律規定當中,上游犯罪包括 *** 、黑社會、走私等犯罪行為。這種行為得到的錢,一般是不能直接花的,那么就要想辦法去洗。在洗錢的過程中又產生了洗錢罪,這里的洗錢罪就是下游犯罪。
2、定義范圍
在現實生活中,能夠得到黑錢的行為太多了,這些行為基本都屬于上游犯罪的范圍。具體可以參照《刑法》,像是走私罪、貪污罪、綁架勒索罪、金融詐騙罪等,都屬于這個范圍。上游和下游是相對應的,一般沒有了上游犯罪,就不存在下游犯罪。
而下游犯罪也不單單是指洗錢,它包含了非法得到黑錢之后的一系列行為。比如勒索罪,得到錢之后可以轉移,也可以直接藏起來,這些都算是下游里的范圍。
3、相關處罰
雖然上游和下游都是叫“犯罪”,但本質上是一個范圍,范圍里不同的行為產生的社會危害不同,相對應的處罰自然也不同。比如黑社會綁架勒索和走私 *** ,兩者的性質不一樣,在《刑法》里分屬不同的罪名,處罰肯定是不同的。
不管屬于什么罪名,都屬于犯罪行為,只要有人敢去做,那么一定會受到相應的處罰。人生在世有所為有所不為,做一個遵紀守法的公民,才是正確的選擇。總想著歪門邪道,一定會受到法律的制裁。
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