本篇文章給大家談談洗錢案定罪證據材料怎么寫，以及洗錢定罪要什么證據對應的知識點，希望對各位有所幫助，不要忘了收藏本站喔。
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舉報洗錢需要哪些證據和資料
1、舉報人需要提供的證據：被舉報人的姓名、公司名、公司住址，稅務違法事實證據包括賬冊憑證、納稅申報表、財務會計報表及其他的納稅資料、合同協議、發票、收據等，原件復印件均可。
2、收集證據：在進行舉報前，需要收集相關證據，例如銀行賬戶流水、交易記錄、涉嫌洗錢人員的相關信息等。聯系公安機關：可以通過撥打當地公安機關或金融監管部門的舉報電話或者網站進行舉報。
3、舉報別人洗黑錢需要以下證據：被舉報人的姓名、公司名、公司住址；稅務違法事實證據包括賬冊憑證、納稅申報表、財務會計報表及其他的納稅資料；合同協議、發票、收據等原件復印件。
4、法律分析：舉報人需要提供的證據：被舉報人的姓名、公司名、公司住址，稅務違法事實證據包括賬冊憑證、納稅申報表 、財務會計報表及其他的納稅資料、合同協議、發票、收據等，原件復印件均可。
5、證據包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；（六）鑒定意見；（七）勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；（八）視聽資料、電子數據。
6、法律分析：（一）物證（二）書證（三）證人證言（四）被害人陳述（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解（六）鑒定意見（七）勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄（八）視聽資料、電子數據。
洗錢要什么證據才會立案
1、人證物證，銀行流水證明等都可以。 可以用于證明案件事實的材料，都是 證據 。 證據包括： （一）物證； （二）書證； （三） 證人 證言； （四）被害人陳述； （五） 犯罪嫌疑人 、被告人供述和辯解。
2、舉報洗錢需要的證據，具體如下：物證；書證；證人證言；被害人陳述；犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解；鑒定意見；勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄；視聽資料、電子數據。
3、洗錢立案必須滿足三個條件：洗錢的上游犯罪屬于法定的罪名，包括掩飾、隱瞞 *** 犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污 *** 犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
4、協助將財產轉換為現金或者金融票據的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的 犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。
舉報別人洗錢需要什么證據
收集證據：在進行舉報前，需要收集相關證據，例如銀行賬戶流水、交易記錄、涉嫌洗錢人員的相關信息等。聯系公安機關：可以通過撥打當地公安機關或金融監管部門的舉報電話或者網站進行舉報。
舉報別人洗黑錢需要以下證據：被舉報人的姓名、公司名、公司住址；稅務違法事實證據包括賬冊憑證、納稅申報表、財務會計報表及其他的納稅資料；合同協議、發票、收據等原件復印件。
法律分析：（一）物證（二）書證（三）證人證言（四）被害人陳述（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解（六）鑒定意見（七）勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄（八）視聽資料、電子數據。
法律分析：人證物證，銀行流水證明等都可以。可以用于證明案件事實的材料，都是證據。 證據包括：（一）物證；（二）書證；（三）證人證言；（四）被害人陳述；（五）犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解。
法律分析：舉報人需要提供的證據：被舉報人的姓名、公司名、公司住址，稅務違法事實證據包括賬冊憑證、納稅申報表 、財務會計報表及其他的納稅資料、合同協議、發票、收據等，原件復印件均可。
警察抓洗錢的要什么證據
1、需要表明犯罪嫌疑人有洗錢行為的相關證據。具體包括能證明犯罪嫌疑人洗錢的物證，書證，證人證言，被害人陳述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辯解，鑒定意見，勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄，視聽資料、電子數據。
2、人證物證，銀行流水證明等都可以，可以用于證明案件事實的材料，都是證據。法條依據：《中華人民共和國刑事訴訟法》第五十條：可以用于證明案件事實的材料，都是證據。
3、警察抓洗錢的證據有人證物證、銀行流水。洗錢者可以通過購買有價證券、不動產、高檔消費品、銀票保單等然后再出售或轉手，達到洗錢目的。
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