今天給各位分享地下錢莊量刑標準的知識，其中也會對地下錢莊涉及的罪名進行解釋，如果能碰巧解決你現(xiàn)在面臨的問題，別忘了關(guān)注本站，現(xiàn)在開始吧！

本文目錄一覽

• 1、地下錢莊換匯違法嗎
• 2、請問把合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑...
• 3、把合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑的...

地下錢莊換匯違法嗎

法律主觀：地下錢莊換匯被凍結(jié)合法嗎 地下錢莊換匯是違法的，如果被凍結(jié)的，是合法的。辦地下錢莊，可能觸犯了 非法經(jīng)營罪 。

法律分析：地下錢莊換匯是違法的，可能構(gòu)成洗錢罪。

澳洲換匯公司這一類型的換匯公司在澳洲是合法存在，但在中國，貨幣兌換屬于銀行專營業(yè)務(wù)，私人是不可以從事該項業(yè)務(wù)的，屬于不合法范疇，坊間稱其為“地下錢莊”。

據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院有關(guān)部門負責(zé)人介紹，實踐中，地下錢莊非法買賣外匯主要有較為傳統(tǒng)的以境內(nèi)直接交易形式實施的倒買倒賣外匯行為和當(dāng)前常見的以境內(nèi)外“對敲”方式進行資金跨國（境）兌付的變相買賣外匯行為。

犯罪分子設(shè)立經(jīng)營地下錢莊的，屬于未經(jīng)國家相關(guān)主管部門的批準擅自從事證券交易、期貨交易、保險業(yè)務(wù)或者是資金結(jié)算業(yè)務(wù)的行為，違反了國家規(guī)定，嚴重擾亂了市場秩序，構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

請問把合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑...

即白錢洗白，資金不能自由流動國內(nèi)外。因為我國有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢罪刑法規(guī)定：沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

可能會被沒收，需要看具體的情況。地下錢莊屬非法金融機構(gòu)，不受保護。

情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

把合法收入通過地下錢莊轉(zhuǎn)到澳門或海外,算洗錢嗎?法律上是怎么判刑的...

即白錢洗白，資金不能自由流動國內(nèi)外。因為我國有外匯管制，但肯定是違法的。洗錢罪刑法規(guī)定：沒收實施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

地下錢莊洗錢的判刑：構(gòu)成洗錢罪的，判五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，判五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。并應(yīng)當(dāng)沒收洗錢罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

情節(jié)一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金。

法律依據(jù)《非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》第三條規(guī)定：非法金融機構(gòu)，是指未經(jīng)中國人民銀行批準，擅自設(shè)立從事或者從事吸收存款、發(fā)放貸款、融資擔(dān)保等金融業(yè)務(wù)活動的機構(gòu)。通過地下錢莊匯款涉嫌洗錢罪。

洗黑錢主要有三種方式：與境外簽訂合同購貨匯錢出去，這時通常得境內(nèi)外互相配合做假單證；通過地下錢莊把錢匯出；分散投資化整為零。

洗錢是指將犯罪或其他非法違法行為所獲得的違法收入，通過各種手段掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)化，使其在形式上合法化的行為。洗錢罪是指行為人違反我國刑法的相關(guān)規(guī)定，實施上述有關(guān)洗錢行為從而構(gòu)成的犯罪。

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