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本文目錄一覽

• 1、公轉私違法嗎
• 2、套現是違法行為嗎
• 3、套現犯法嗎
• 4、套現會被追究刑事責任嗎

公轉私違法嗎

1、公司的錢轉到個人賬戶是屬于違法的，因為公司賬戶里的錢屬于公司的資產，如果轉款沒有合理理由，可能被認為是轉移公司資產，當對外需要承擔責任時，可能會對公司債務承擔連帶責任。

2、“公轉私”分為合規匯款和違規匯款，合規回款是正常的市場活動，不存在違法犯罪的問題，違規“公轉私”可能涉嫌挪用公款罪、洗錢罪、職務侵占罪或者貪污罪，同時也可能構成偷逃稅款。

3、公轉私發放工資不違法。一般情況下勞動合同中是規定公司作為一個獨立個體來支付員工工資，所以大部分情況下，是以公司賬戶給員工發放工資。

4、法律分析：公轉私大額轉賬有可能屬于違法行為，因為公轉私很有可能會被認定為非法從事資金支付結算業務的情形。

5、私對公轉賬過程中如果沒有涉及到違法犯罪的行為，同時存在合理理由的情況下，一般情形下是合法的。

6、特殊情況下，公司用個人賬戶給員工發工資，只要按照實際情況上報，符合財務流程即可，也不屬于違法行為。如果公司用個人賬戶給員工發工資是為了規避稅務的話，就屬于違法行為，屬于偷稅漏稅。

套現是違法行為嗎

法律分析：套現是違法的。套現本質特征就是通過欺騙方式將信用卡內的授信額度直接轉化為現金套取出來。

信用卡套現是一種違法的行為，嚴重的犯法，觸犯妨害信用卡管理罪，會根據情節的嚴重性量刑。

犯法。信用卡套現的本質則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費名義從銀行套取一定額度的貸款，所以已經有貸款詐騙的嫌疑，這在某種程度上構成涉嫌虛構事實的貸款詐騙。如果套現者拒不還款，也觸犯了刑法惡意透支的條款，要被判刑的。

套現犯法嗎

法律分析：套現是犯法的。違反國家規則，使用銷售點終端機具等方法，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現金，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。

犯法。信用卡套現的本質則是商戶與持卡人合謀，惡意以消費名義從銀行套取一定額度的貸款，所以已經有貸款詐騙的嫌疑，這在某種程度上構成涉嫌虛構事實的貸款詐騙。如果套現者拒不還款，也觸犯了刑法惡意透支的條款，要被判刑的。

信用卡套現是一種違法的行為，嚴重的犯法，觸犯妨害信用卡管理罪，會根據情節的嚴重性量刑。

套現會被追究刑事責任，套現是違法的。不論是信用卡還是花唄等，都禁止套現。套取現金的簡稱，一般是指用違法或虛假的手段交換取得現金利益。多用于信用卡套現、公積金套現、證券套現等。

或者造成金融機構經濟損失10萬元以上的構成非法經營罪。信用套現本身是一種違法的行為，如果持卡人在額度內進行套現，并且按時償還套現款的，不會構成犯罪，如果是惡意套現不還的，可能涉嫌構成 信用卡詐騙罪 。

是如果是幫別人套現，那么就會觸犯非法經營罪。

套現會被追究刑事責任嗎

違反國家規定，使用POS機等銷售點終端機，以虛構交易、虛開價格、現金退貨等方式，向信用卡持卡人直接支付現金，數額在100萬元以上，或者造成金融機構資金20萬元以上逾期未還的，或損失10萬元以上的，將被追究刑事責任。

套現信用卡是有可能會被判刑的，數額較大的，構成 信用卡詐騙罪 ，會被依法追究刑事責任。

信用卡套現屬于違法行為，可以被視為欺詐或盜竊行為，因此會負刑事責任。在許多國家和地區，信用卡套現被視為犯罪行為，如美國、加拿大、澳大利亞、英國等國家。

正常套現還款可能會坐牢。持卡人以非法占有為目的，采用惡意透支方式進行信用卡詐騙，應當追究刑事責任的。

信用卡套現如果償還的話就不會承擔刑事責任了，如果不償還就將依法承擔刑事責任。

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